2025년 자금세탁방지센터 100억 바트 압류, 800개 계좌 동결

태국 경찰, 자금세탁방지로 100억 바트 자산 압류, 계좌 800개 동결, 32명 체포

태국 경찰 자금세탁방지센터는 2025년도에 자금 세탁 경로 차단을 위해 자금 세탁용 대리 계좌를 조달하는 조직을 통해 100억 바트(THB) 상당의 자산을 압류하고, 은행 계좌 800개를 동결하며, 사기범 32명을 체포했다고 밝혔다.

자금세탁방지국(AMLO)에 따르면 자금세탁 관련 범죄 사건의 주요 범죄 유형은 마약(293건), 온라인 도박(127건), 공공 사기(73건) 등으로 총 744건의 자금세탁 관련 형사 사건을 처리했다.

경찰청은 모든 부서에 자금세탁 사건에 대해 적극적으로 대응하고, 증거 수집을 위한 수사와 자산 추적을 가속화하며, 규정과 기준에 따라 자금세탁 관련 형사 고발을 추진할 것을 지시했다. 

2026년에는 자금세탁 방지 업무 강화를 위한 두 가지 주요 핵심 사업을 시행할 예정이다.

첫째, 자금세탁 방지 관련 수사 및 법 집행을 강화한다. 자금세탁 관련 범죄를 수사하고 증거와 사실을 수집하여 자금세탁방지국(AMLO)에 송부하여 자금세탁방지법에 따라 조치를 취하도록 하고, 자금세탁 범죄를 저지른 자를 반드시 기소한다. 이는 태국 경찰이 1999년 제정된 자금세탁방지법 및 관련 법률에 따라 자금세탁 관련 범죄에 대해 더욱 신속하고 효과적으로 대응하고, 범죄 수익을 국가에 환수하거나 피해자에게 배상금을 지급할 수 있도록 하기 위함이다.

둘째, 1999년 제정된 자금세탁방지법에 따른 경찰관의 업무 수행 능력을 향상시키는 실무 교육을 강화한다. 실무자가 자금세탁방지법을 이해하고 조사, 선행범죄 사건의 증거 수집, 자산 압류 및 동결로 이어지는 절차를 효과적으로 적용할 수 있도록 수사 능력을 향상시킨다.

[출처: The Nation]